С отчетами об итогах голосования на общих собраниях акционеров АО «Копейский молочный завод» можно ознакомиться по адресу:

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=15059&type=16

Акционерное общество "Копейский молочный завод",

место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, город Копейск

адрес: 456601, Челябинская область, г. Копейск, ул. Сутягина, 29

Уважаемые акционеры АО "Копейский молочный завод"!

18 апреля 2024 года будет проводиться годовое общее собрание акционеров АО «Копейский молочный завод» (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Повестка собрания:

1.   Утверждение годового отчета Общества за 2023 отчетный год.

2.   Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год.

3.   Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

4.   Избрание членов Совета директоров Общества.

5.   Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.   Назначение аудиторской организации Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 25 марта 2024 года.

По всем вопросам повестки дня Собрания имеют право голоса владельцы обыкновенных акций Общества.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться по следующему адресу: 456601, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Сутягина, 29, приемная, в течение 20 дней до даты проведения Собрания ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 16.00 местного времени.

По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением Собрания, обращаться по адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, плановый отдел, телефон: 8 (35139) 7-54-49.

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» Вам направлен бюллетень для голо­сования по вопросам повестки дня Собрания.

Лица, имеющие право на участие в Собрании (их уполномоченные представители), должны направить заполненный бюллетень по следующему адресу:

456601, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Сутягина, 29, АО «Копейский молочный завод».

Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании, либо его уполномоченным представителем. Голоса по бюллетеню, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Собрании, не учитываются при определении кворума Собрания.

Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 апреля 2024 года.

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены по вышеуказанному адресу до даты окончания приема бюллетеней        для голосования, т.е. не позднее 17 апреля 2024 года.

Совет директоров АО «Копейский молочный завод».

Акционерное общество "Копейский молочный завод",

место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, город Копейск

адрес: 456601, Челябинская область, г. Копейск, ул. Сутягина, 29

Уважаемые акционеры АО "Копейский молочный завод"!

25 марта 2022 года будет проводиться годовое общее собрание акционеров АО «Копейский молочный завод» (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Повестка собрания:

1.      Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчетный год.

2.      Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

3.      Избрание членов Совета директоров Общества.

4.      Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5.      Избрание Генерального директора Общества.

6.      Утверждение аудитора Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 01 марта 2022 года.

По всем вопросам повестки дня Собрания имеют право голоса владельцы обыкновенных акций Общества.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомится по следующему адресу: 456601, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Сутягина, 29, приемная, в течение 20 дней до даты проведения Собрания ежедневно в  рабочие дни с 9.00 до 16.00 местного времени.

По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением Собрания, обращаться по адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, плановый отдел, телефон: (35139) 7-54-49.

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» Вам направлен бюллетень для голо­сования по вопросам повестки дня Собрания 25 марта 2022 года.

Лица, имеющие право на участие в Собрании (их уполномоченные представители), должны направить заполненный бюллетень по следующему адресу:

456601, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Сутягина, 29, плановый отдел.

Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании, либо его уполномоченным представителем. Голоса по бюллетеню, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Собрании, не учитываются при определении кворума Собрания.

Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25 марта 2022 года.

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены по вышеуказанному адресу до даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. до 25 марта 2022 года.

Совет директоров АО «Копейский молочный завод».

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Копейский молочный завод"

(далее – общество)

Повестка дня общего собрания:

Вопрос № 1.

По данному вопросу повестки дня:

Формулировка принятого решения:

Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – Челябинскому филиалу АО ВТБ Регистратор.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2.

По данному вопросу повестки дня:

Формулировка принятого решения:

2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Копейский молочный завод» за 2020 отчетный год.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Копейский молочный завод» за 2020 отчетный год.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3.

По данному вопросу повестки дня:

Формулировка принятого решения:

Утвердить рекомендованное Советом директоров «Распределение при­были и убытков ОАО «Копейский молочный завод» по резуль­татам 2020 отчетного года», в том числе определить размер дивидендов по обыкновенным акциям за 2020 год – 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей на одну акцию, дивиденды выплатить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2020 год, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Копейский молочный завод» на 27 апреля 2021 года.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4.

По данному вопросу повестки дня:

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров ОАО «Копейский молочный завод» 5 человек:

1. Балмашнов Александр Николаевич;

2. Балмашнов Виктор Александрович;

3. Балмашнова Марина Александровна;

4. Мухин Андрей Николаевич;

5. Сухарева Татьяна Викторовна;

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

*-  Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Вопрос № 5.

По подпункту 5.1 вопроса 5 повестки дня:

Формулировка принятого решения по подпункту 5.1:

Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 2 (два) человека

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По подпункту 5.2 вопроса 5 повестки дня:

Формулировка принятого решения по подпункту 5.2:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Копейский молочный завод» двух человек:

1. Матаева Елена Николаевна.

2. Назимова Ирина Владимировна

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право голоса по данному вопросу

Вопрос № 6.

По данному вопросу повестки дня:

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором ОАО «Копейский молочный завод» на 2021 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью Уральская консалтинговая компания «БухучётАудитСервис», ОГРН 1087447017437, ИНН 7447142329.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 7.

По данному вопросу повестки дня:

Формулировка принятого решения:

Утвердить изменения № 13 к учредительным документам ОАО «Копейский молочный завод»:

«1. Изменить полное и сокращенное фирменные наименования Общества:

Новое полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Копейский молочный завод».

Новое сокращенное фирменное наименование общества: АО «Копейский молочный завод».

2. Устав читать в новой редакции.»

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744

Место нахождения регистратора: г. Москва

Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А, 4-й этаж

Уполномоченное лицо регистратора: Сербина Елена Александровна  по доверенности от 31.12.2020г. №311220/513

Председательствующий

на общем собрании                                _________________________ (Балмашнов Виктор Александрович)

Секретарь общего собрания               _________________________ (Зайцева Людмила Васильевна)

Открытое акционерное общество "Копейский молочный завод",

место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, город Копейск

адрес: 456601, Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29

Уважаемые акционеры ОАО "Копейский молочный завод"!

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Копейский молочный завод», которое будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений) без предварительного направления бюллетеней для голосования 16 апреля 2021 года по адресу: Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29, время начала собрания – 10.00 часов (время местное).

Повестка собрания:

1.      Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.

2.      Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год.

3.      Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

4.      Избрание членов Совета директоров Общества.

5.      Определение количественного состава и избрание ревизионной комиссии Общества.

6.      Утверждение аудитора Общества.

7.      Внесение изменений в Устав Общества (Утверждение Устава Общества в новой редакции).

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – в 09.30 (время местное) 16 апреля 2021 года.

Регистрация будет проводиться по месту проведения собрания.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества:

23 марта 2021 года.

Лица, непосредственно участвующие в собрании, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), представители акционера – документы, подтвер­ждающие их полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).

С материалами к собранию можно ознакомится по следующему адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, приемная, начиная с 26 марта 2021 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собра­нии акционеров, во время его проведения.

По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением собрания, обращаться по адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, плановый отдел, телефон: (35139) 7-54-49.

Совет директоров ОАО «Копейский молочный завод».

Открытое акционерное общество "Копейский молочный завод",

место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, город Копейск

адрес: 456601, Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29

Уважаемые акционеры ОАО "Копейский молочный завод"!

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров, которое будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений) без предварительного направления бюллетеней для голосования 20 марта 2020 года по адресу: Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29, время начала собрания – 09.30 часов (время местное).

Повестка собрания:

1.Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Открытое акционерное общество "Копейский молочный завод",

место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, город Копейск

адрес: 456601, Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29

Уважаемые акционеры ОАО "Копейский молочный завод"!

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров, которое будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений) без предварительного направления бюллетеней для голосования 25 апреля 2019 года по адресу: Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29, время начала собрания – 09.30 часов (время местное).

Повестка собрания:

1.Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание Ревизора Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – в 09.00 (время местное) 25 апреля 2019 года.

Регистрация будет проводиться по месту проведения собрания.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества:

02 апреля 2019 года.

Лица, непосредственно участвующие в собрании, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), представители акционера – документы, подтвер­ждающие их полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).

С материалами к собранию можно ознакомится по следующему адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, приемная, начиная с 05 апреля 2018 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собра­нии акционеров, во время его проведения.

По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением собрания, обращаться по адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, плановый отдел, телефон: (35139) 7-54-49.

Совет директоров ОАО «Копейский молочный завод».

Уважаемые акционеры ОАО "Копейский молочный завод"!

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров, которое будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений) без предварительного направления бюллетеней для голосования 25 апреля 2018 года в 15.00 часов (время местное) по адресу: Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29.

Повестка собрания:

1.   Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.

2.   Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.   Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

4.   Избрание членов Совета директоров Общества.

5.   Избрание Ревизора Общества.

6.   Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – в 14.30 (время местное) 25 апреля 2018 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 02 апреля 2018 года.

С материалами к собранию можно ознакомится по следующему адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, приемная, начиная с 05 апреля 2018 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собра­нии акционеров, во время его проведения.

По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением собрания, обращаться по адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, плановый отдел.

Телефон для справок: (35139) 7-54-49.

Лица, непосредственно участвующие в собрании, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), представители акционера – документы, подтвер­ждающие их полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).

Совет директоров ОАО «Копейский молочный завод».

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Копейский молочный завод»

Челябинская область,                                                                                                                                                                   20 апреля 2017 года

г.Копейск, ул.Сутягина, 29                                                                                                                                                             Начало собрания - 15.00

1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общества «Копейский молочный завод»

Место нахождения Общества: 456601, Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29

2. Вид общего собрания акционеров: годовое

3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений) без предварительного направления бюллетеней для голосования

4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Копейский молочный завод»: 25 марта 2017 года.

5. Дата проведения Общего собрания акционеров: 20 апреля 2017 года

6. Место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание): Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29

7. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1.  Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.

2.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

4.  Избрание членов Совета директоров Общества.

5.  Определение количественного состава ревизионной комиссии и избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

6.  Избрание Генерального директора Общества.

7.  Утверждение аудитора Общества.

8. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14.00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15.27

9. Время открытия Общего собрания акционеров: 15.01

Время закрытия Общего собрания акционеров: 15.42

Время начала подсчета голосов: 15.32

10. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки собрания: 1 385.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки собрания: 1 385.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки собрания: 1 385.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки собрания: 6 925.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по подпункту 1 пятого вопроса повестки собрания: 1 385.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по подпункту 2 пятого вопроса повестки собрания: 532.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки собрания: 1 385.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки собрания: 1 385.

11. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- по первому вопросу повестки собрания: 1 385 голосов;

- по второму вопросу повестки собрания: 1 385 голосов;

- по третьему вопросу повестки собрания: 1 385 голосов;

- по четвертому вопросу повестки собрания: 6 925 голосов кумулятивного голосования;

- по подпункту 1 пятого вопроса повестки собрания: 1 385 голосов;

- по подпункту 2 пятого вопроса повестки собрания: 532 голосов;

- по шестому вопросу повестки собрания: 1 385 голосов;

- по седьмому вопросу повестки собрания: 1 385 голосов.

Справочно:

число акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме: 0;

число акций, право собственности на которые перешло к обществу: 0;

число акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, а также привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам: 0;

число акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания: 0;

число акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: 0;

число акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу повестки дня об одобрении сделок общества, в совершении которых имеется заинтересованность: такие сделки не одобряются;

число акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества: 853 штуки.

12. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

12.1. По первому вопросу повестки дня: 1 189 голосов, что составляет 85,8484% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки. На основании статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по первому вопросу повестки Общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.

12.2. По второму вопросу повестки дня: 1 189 голосов, что составляет 85,8484% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки. На основании статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по второму вопросу повестки Общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.

12.3. По третьему вопросу повестки дня: 1 189 голосов, что составляет 85,8484% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки. На основании статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по третьему вопросу повестки Общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.

12.4. По четвертому вопросу повестки дня: 5 945 голосов кумулятивного голосования, что составляет 85,8484% от общего числа голосов кумулятивного голосования, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки. На основании статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по четвертому вопросу повестки Общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.

12.5.1. По подпункту 1 пятого вопроса повестки дня: 1 189, что составляет 63,1579% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по подпункту 1 пятого вопроса повестки. На основании статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по подпункту 1 пятого вопроса повестки Общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.

12.5.2. По подпункту 2 пятого вопроса повестки дня: 336, что составляет 63,1579% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по подпункту 2 пятого вопроса повестки. На основании статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по подпункту 2 пятого вопроса повестки Общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.

12.6. По шестому вопросу повестки дня: 1 189 голосов, что составляет 85,8484% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки. На основании статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по шестому вопросу повестки Общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.

12.7. По седьмому вопросу повестки дня: 1 189 голосов, что составляет 85,8484% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки. На основании статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по седьмому вопросу повестки Общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.

Кворум по всем вопросам повестки собрания имеется, собрание правомочно.

13. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

13.1. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор, Челябинский филиал:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

”ЗА”     1 189 голосов или 100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

”ПРОТИВ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

13.2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Копейский молочный завод» за 2016 отчетный год:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

”ЗА”     1 189 голосов или 100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

”ПРОТИВ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

13.2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Копейский молочный завод» за 2016 отчетный год:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

”ЗА”     1 189 голосов или 100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

”ПРОТИВ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

13.3. Утвердить распределение при­были и убытков ОАО «Копейский молочный завод» по резуль­татам 2016 отчетного года, в том числе определить размер дивидендов по обыкновенным акциям за 2016 год – 10 000 (Десять тысяч) рублей на одну акцию, дивиденды выплатить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2016 год, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Копейский молочный завод» на 30 апреля 2017 года. Определить срок выплаты дивидендов зарегистри­рованным в реестре акционеров лицам – не позднее 07 июня 2017 года:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

”ЗА”     1 189 голосов или 100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

”ПРОТИВ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

13.4. Избрать в Совет директоров ОАО «Копейский молочный завод» пять человек из числа следующих кандидатов:

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

1. Балмашнов Александр Николаевич:

”ЗА”   - 1 219 голосов

2. Балмашнов Виктор Александрович:

”ЗА”   - 1 219 голосов

3. Бородина Анна Петровна:

”ЗА”   - 1 169 голосов

4. Вольф Наталья Давыдовна:

”ЗА”   - 1 169 голосов

5. Ярушин Сергей Андреевич:

”ЗА”   - 1 169 голосов

”ПРОТИВ всех кандидатов” - 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ по отношению ко всем кандидатам” - 0 голосов

13.5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Копейский молочный завод» - избирать в Ревизионную комиссию 1 (одного) Ревизора:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

”ЗА”     1 189 голосов или 100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

”ПРОТИВ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

13.5.2. Избрать на должность ревизора ОАО «Копейский молочный завод» одного человека из числа следующих кандидатов:

Кочкина Валентина Васильевна:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

”ЗА”     336 голосов или 100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

”ПРОТИВ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

13.6. Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Копейский молочный завод» Балмашнова Александра Николаевича сроком на 5 (пять) лет – с 21 апреля 2017 года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году включительно:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

”ЗА”     1 189 голосов или 100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

”ПРОТИВ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

13.7. Утвердить аудитором ОАО «Копейский молочный завод» аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ» (ООО АФиНА»), ОГРН 1027400776193, ИНН 7411016458:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

”ЗА”     1 189 голосов или 100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

”ПРОТИВ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

14. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

14.1. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор, Челябинский филиал.

14.2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Копейский молочный завод» за 2016 отчетный год.

14.2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Копейский молочный завод» за 2016 отчетный год.

14.3. Утвердить распределение при­были и убытков ОАО «Копейский молочный завод» по резуль­татам 2016 отчетного года, в том числе определить размер дивидендов по обыкновенным акциям за 2016 год – 10 000 (Десять тысяч) рублей на одну акцию, дивиденды выплатить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2016 год, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Копейский молочный завод» на 30 апреля 2017 года. Определить срок выплаты дивидендов зарегистри­рованным в реестре акционеров лицам – не позднее 07 июня 2017 года.

14.4. Избрать в Совет директоров ОАО «Копейский молочный завод» пять человек:

1. Балмашнов Александр Николаевич:

2. Балмашнов Виктор Александрович:

3. Бородина Анна Петровна:

4. Вольф Наталья Давыдовна:

5. Ярушин Сергей Андреевич:

14.5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Копейский молочный завод» - избирать в Ревизионную комиссию 1 (одного) Ревизора.

14.5.2. Избрать на должность ревизора ОАО «Копейский молочный завод» Кочкину Валентину Васильевну.

14.6. Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Копейский молочный завод» Балмашнова Александра Николаевича сроком на 5 (пять) лет – с 21 апреля 2017 года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году включительно.

14.7. Утвердить аудитором ОАО «Копейский молочный завод» аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ» (ООО АФиНА»), ОГРН 1027400776193, ИНН 7411016458.

15. Полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Акционерное общество ВТБ Регистратор, Челябинский филиал.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, место нахождения Челябинского филиала: 454048, г.Челябинск, ул.Худякова, 12А, 4 этаж

Имена уполномоченных регистратором лиц: Букреева Юлия Леонидовна.

16. Председатель собрания – Балмашнов Виктор Александрович,

Секретарь собрания – Зайцева Людмила Васильевна.

Дата составления отчета об итогах голосования: 20 апреля 2017 года.

Председатель собрания                                                     В.А.Балмашнов

Секретарь собрания                                                            Л.В.Зайцева

Открытое акционерное общество "Копейский молочный завод",

место нахождения: 456601, Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29

Уважаемые акционеры ОАО "Копейский молочный завод"!

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров, которое будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений) без предварительного направления бюллетеней для голосования 20 апреля 2017 года в 15.00 часов (время местное) по адресу: Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29.

Повестка собрания:

1.   Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.

2.   Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества

3.   Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

4.   Избрание членов Совета директоров Общества.

5.   Определение количественного состава ревизионной комиссии и избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

6.   Избрание Генерального директора Общества.

7.   Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – в 14.00 (время местное) 20 апреля 2017 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 25 марта 2017 года.

С материалами к собранию можно ознакомится по следующему адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, приемная, начиная с 30 марта 2017 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собра­нии акционеров, во время его проведения.

По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением собрания, обращаться по адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, плановый отдел.

Телефон для справок: (35139) 7-54-49.

Лица, непосредственно участвующие в собрании, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), представители акционера – документы, подтвер­ждающие их полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Копейский молочный завод»

Челябинская область,                                                                                                                                          18 апреля 2016 года

Г.Копейск, ул.Сутягина, 29                                                                                                                                    Начало собрания - 15.00

1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общества «Копейский молочный завод»

Место нахождения Общества: 456601, Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29

2. Вид общего собрания акционеров: годовое

3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений)

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Копейский молочный завод»: 20 марта 2016 года.

5. Дата проведения Общего собрания акционеров: 18 апреля 2016 года

6. Место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание): Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29

7. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1.       Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.

2.       Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3.       Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.

4.       Избрание членов Совета директоров Общества.

5.       Определение количественного состава ревизионной комиссии и избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

6.       Утверждение аудитора Общества.

8. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14.00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15.25

9. Время открытия Общего собрания акционеров: 15.00

Время закрытия Общего собрания акционеров: 15.40

Время начала подсчета голосов: 15.30

10. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки собрания: 1 385.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки собрания: 1 385.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки собрания: 1 385.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки собрания: 6 925.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки собрания: 532.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки собрания: 1 385.

11. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- по первому вопросу повестки собрания: 1 385 голосов;

- по второму вопросу повестки собрания: 1 385 голосов;

- по третьему вопросу повестки собрания: 1 385 голосов;

- по четвертому вопросу повестки собрания: 6 925 голосов кумулятивного голосования;

- по пятому вопросу повестки собрания: 532 голосов;

- по шестому вопросу повестки собрания: 1 385 голосов;

Справочно:

число акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме: 0;

число акций, право собственности на которые перешло к обществу: 0;

число акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, а также привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам: 0;

число акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания: 0;

число акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: 0;

число акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу повестки дня об одобрении сделок общества, в совершении которых имеется заинтересованность: такие сделки не одобряются;

число акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества: 853 штуки.

12. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

12.1. По первому вопросу повестки дня: 1 189 голосов, что составляет 85,8484% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки. На основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по первому вопросу повестки Общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.

12.2. По второму вопросу повестки дня: 1 189 голосов, что составляет 85,8484% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки. На основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по второму вопросу повестки Общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.

12.3. По третьему вопросу повестки дня: 1 189 голосов, что составляет 85,8484% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки. На основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по третьему вопросу повестки Общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.

12.4. По четвертому вопросу повестки дня: 5 945 голосов кумулятивного голосования, что составляет 85,8484% от общего числа голосов кумулятивного голосования, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки. На основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по четвертому вопросу повестки Общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.

12.5. По пятому вопросу повестки дня: 336, что составляет 63,1579% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки. На основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по пятому вопросу повестки Общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.

12.6. По шестому вопросу повестки дня: 1 189 голосов, что составляет 85,8484% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки. На основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по шестому вопросу повестки Общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.

Кворум по всем вопросам повестки собрания имеется, собрание правомочно.

Кворум по всем вопросам повестки собрания имеется, собрание правомочно.

13. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

13.1. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор, Челябинский филиал:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

”ЗА”     1 189 голосов или 100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

”ПРОТИВ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

13.2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Копейский молочный завод» за 2015 финансовый год:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

”ЗА”     1 189 голосов или 100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

”ПРОТИВ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

13.2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Копейский молочный завод» за 2015 финансовый год:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

”ЗА”     1 189 голосов или 100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

”ПРОТИВ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

13.3. Утвердить распределение при­были и убытков ОАО «Копейский молочный завод» по резуль­татам 2015 фи­нансо­вого года, в том числе определить размер дивидендов по обыкновенным акциям за 2015 год – 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей на одну акцию, с учетом ранее выплаченных акционерам ОАО «Копейский молочный завод» дивидендов за девять месяцев 2015 года в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей на одну обыкновенную акцию, определить размер дивидендов за четвертый квартал 2015 года – 6 000 (Шесть тысяч) рублей на одну обыкновенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2015 год, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Копейский молочный завод» на 28 апреля 2016 года. Определить срок выплаты дивидендов зарегистри­рованным в реестре акционеров лицам – не позднее 06 июня 2016 года:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

”ЗА”     1 189 голосов или 100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

”ПРОТИВ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

13.4. Избрать в Совет директоров ОАО «Копейский молочный завод» пять человек из числа следующих кандидатов:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Балмашнов Александр Николаевич:

”ЗА”   - 1 219 голосов

2. Балмашнов Виктор Александрович:

”ЗА”   - 1 219 голосов

3. Бородина Анна Петровна:

”ЗА”   - 1 169 голосов

4. Вольф Наталья Давыдовна:

”ЗА”   - 1 169 голосов

5. Ярушин Сергей Андреевич:

”ЗА”   - 1 169 голосов

”ПРОТИВ всех кандидатов” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ по отношению ко всем кандидатам” 0 голосов

13.5. Избрать на должность ревизора ОАО «Копейский молочный завод» одного человека из числа следующих кандидатов:

Кочкина Валентина Васильевна:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

”ЗА”     336 голосов или 100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

”ПРОТИВ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

13.6. Утвердить аудитором ОАО «Копейский молочный завод» аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ» (ООО АФиНА»):

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

”ЗА”     1 189 голосов или 100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

”ПРОТИВ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

14. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

14.1. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор, Челябинский филиал.

14.2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Копейский молочный завод» за 2015 финансовый год.

14.2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Копейский молочный завод» за 2015 финансовый год.

14.3. Утвердить распределение при­были и убытков ОАО «Копейский молочный завод» по резуль­татам 2015 фи­нансо­вого года, в том числе определить размер дивидендов по обыкновенным акциям за 2015 год – 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей на одну акцию, с учетом ранее выплаченных акционерам ОАО «Копейский молочный завод» дивидендов за девять месяцев 2015 года в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей на одну обыкновенную акцию, определить размер дивидендов за четвертый квартал 2015 года – 6 000 (Шесть тысяч) рублей на одну обыкновенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2015 год, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Копейский молочный завод» на 28 апреля 2016 года. Определить срок выплаты дивидендов зарегистри­рованным в реестре акционеров лицам – не позднее 06 июня 2016 года.

14.4. Избрать в Совет директоров ОАО «Копейский молочный завод» пять человек:

1. Балмашнов Александр Николаевич:

2. Балмашнов Виктор Александрович:

3. Бородина Анна Петровна:

4. Вольф Наталья Давыдовна:

5. Ярушин Сергей Андреевич:

14.5. Избрать на должность ревизора ОАО «Копейский молочный завод» Кочкину Валентину Васильевну.

14.6. Утвердить аудитором ОАО «Копейский молочный завод» аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ» (ООО АФиНА»).

15. Полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Акционерное общество ВТБ Регистратор, Челябинский филиал.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, место нахождения Челябинского филиала: 454048, г.Челябинск, ул.Худякова, 12А, 4 этаж

Имена уполномоченных регистратором лиц: Букреева Юлия Леонидовна.

16. Председатель собрания – Балмашнов Виктор Александрович,

Секретарь собрания – Зайцева Людмила Васильевна.

Дата составления отчета об итогах голосования: 18 апреля 2016 года.

место нахождения: 456601, Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29

Уважаемые акционеры ОАО "Копейский молочный завод"!

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров, которое будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений) 18 апреля 2016 года в 15.00 часов по адресу: Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29.

Повестка собрания:

1.       Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.

2.       Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3.       Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.

4.       Избрание членов Совета директоров Общества.

5.       Определение количественного состава ревизионной комиссии и избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

6.       Утверждение аудитора Общества.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании - 14.00

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в собрании – 20 марта 2016 года.

С материалами к собранию можно ознакомится по следующему адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, приемная, начиная с 28 марта 2016 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением собрания, обращаться по адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, плановый отдел.

Телефон для справок: (35139) 7-54-49.

Совет директоров ОАО «Копейский молочный завод».

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Копейский молочный завод»

Челябинская область,                                                                                                                                                                                                                                         30 ноября 2015 года

Г.Копейск, ул.Сутягина, 29                                                                                                                                                                                                                                  Начало собрания - 15.00

1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общества «Копейский молочный завод»

Место нахождения Общества: 456601, Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29

2. Вид общего собрания акционеров: внеочередное

3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений)

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Копейский молочный завод»: 07 ноября 2015 года.

5. Дата проведения Общего собрания акционеров: 30 ноября 2015 года

6. Место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание): Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29

7. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1.   Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2015 года.

8. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14.00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15.25

9. Время открытия Общего собрания акционеров: 15.00

Время закрытия Общего собрания акционеров: 15.50

Время начала подсчета голосов: 15.30

10. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки собрания: 1 385.

11. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- по первому вопросу повестки собрания: 1 385 голосов;

Справочно:

число акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме: 0;

число акций, право собственности на которые перешло к обществу: 0;

число акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, а также привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам: 0;

число акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания: 0;

число акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: 0;

число акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу повестки дня об одобрении сделок общества, в совершении которых имеется заинтересованность: такие сделки не одобряются;

акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества: вопрос об избрании Ревизионной комиссии не рассматривается.

12. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

12.1. По первому вопросу повестки дня: 1 189 голосов, что составляет 85,8484% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки. На основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по первому вопросу повестки Общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.

Кворум по всем вопросам повестки собрания имеется, собрание правомочно.

13. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

13.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям за девять месяцев 2015 года в размере 6 000 (Шесть тысячи) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 9 месяцев 2015 года, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Копейский молочный завод» на 10 декабря 2015 года. Определить срок выплаты дивидендов зарегистри­рованным в реестре акционеров лицам – не позднее 22 января 2016 года:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

”ЗА”     1 189 голосов или 100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

”ПРОТИВ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

14. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

14.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям за девять месяцев 2015 года в размере 6 000 (Шесть тысячи) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 9 месяцев 2015 года, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Копейский молочный завод» на 10 декабря 2015 года. Определить срок выплаты дивидендов зарегистри­рованным в реестре акционеров лицам – не позднее 22 января 2016 года.

15. Полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор, Челябинский филиал.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, место нахождения Челябинского филиала: 454048, г.Челябинск, ул.Худякова, 12А, 4 этаж

Имена уполномоченных регистратором лиц: Букреева Юлия Леонидовна.

16. Председатель собрания – Балмашнов Виктор Александрович,

Секретарь собрания – Зайцева Людмила Васильевна.

Дата составления отчета об итогах голосования: 30 ноября 2015 года.

Открытое акционерное общество "Копейский молочный завод",

место нахождения: 456601, Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29

Уважаемые акционеры ОАО "Копейский молочный завод"!

Приглашаем Вас принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров, которое будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений) 30 ноября 2015 года в 15.00 часов по адресу: Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29.

Повестка собрания:

1.      Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2015 года.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании - 14.00

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в собрании – 07 ноября 2015 года.

С материалами к собранию можно ознакомится по следующему адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, приемная, начиная с 10 ноября 2015 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением собрания, обращаться по адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, плановый отдел.

Телефон для справок: (35139) 7-54-49.

Совет директоров ОАО «Копейский молочный завод».

Открытое акционерное общество "Копейский молочный завод",

местонахождение: 456601, Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29

Уважаемые акционеры ОАО "Копейский молочный завод"!

Приглашаем Вас принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров, которое будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений) 05 ноября 2014 года в 15.00 часов по адресу: Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29.

Повестка собрания:

1.   Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.

2.   Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2014 года.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 14.00

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в собрании – 13 октября 2014 года.

С материалами к собранию можно ознакомится по следующему адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, приемная, начиная с 15 октября 2014 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением собрания, обращаться по адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, плановый отдел.

Телефон для справок: (35139) 7-54-49.

Совет директоров ОАО «Копейский молочный завод».

Уважаемые акционеры !

В соответствии с изменениями в Федеральный закон "Об акционерных обществах", вступившими в силу 1 января 2014 года, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов, дивиденды будут перечисляться Вам почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо по банковским реквизитам Вашего лицевого счета, если вы направите в общество соответствующее заявление с указанием реквизитов.

Просьба – проверить правильность ваших данных, указанных в реестре акционеров, и в случае необходимости обратиться к реестродержателю, чтобы своевременно внести в реестр акционеров все изменения, касающиеся Вашего почтового адреса.

Данные реестродержателя:

Наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор, Челябинский филиал

Место нахождения: 454091 г. Челябинск, ул. Худякова, 12А, 4-ый подъезд, 4-й этаж

Телефон реестродержателя: (351) 778-02-25.

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Копейский молочный завод»

Челябинская область,                                                                                                                                                                      05 ноября 2014 года

Г.Копейск, ул.Сутягина, 29                                                                                                                                                                Начало собрания - 15.00

1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общества «Копейский молочный завод»

Место нахождения Общества: 456601, Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29

2. Вид общего собрания акционеров: внеочередное

3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений)

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Копейский молочный завод»: 13 октября 2014 года.

5. Дата проведения Общего собрания акционеров: 05 ноября 2014 года

6. Место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание): Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29

7. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1.     Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.

2.     Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2014 года.

8. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14.00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15.25

9. Время открытия Общего собрания акционеров: 15.00

Время закрытия Общего собрания акционеров: 15.50

Время начала подсчета голосов: 15.30

10. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки собрания: 1 385.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки собрания: 1 385.

11. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- по первому вопросу повестки собрания: 1 385 голосов;

- по второму вопросу повестки собрания: 1 385 голосов.

Справочно:

число акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме: 0;

число акций, право собственности на которые перешло к обществу: 0;

число акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, а также привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам: 0;

число акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания: 0;

число акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: 0;

число акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу повестки дня об одобрении сделок общества, в совершении которых имеется заинтересованность: такие сделки не одобряются.

12. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

12.1. По первому вопросу повестки дня: 1 189 голосов, что составляет 85,8484% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки. На основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по первому вопросу повестки Общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.

12.2 Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (зарегистрированные на общем собрании акционеров), по второму вопросу повестки: 1 189, что составляет 85,8484% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки. На основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по второму вопросу повестки Общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно по этому вопросу.

Кворум по всем вопросам повестки собрания имеется, собрание правомочно.

13. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

13.1. Бюллетень №1:

1. Досрочно прекратить полномочия членов счетной комиссии ОАО «Копейский молочный завод»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

”ЗА”     1 189 голосов или 100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

”ПРОТИВ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

2. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – ЗАО ВТБ Регистратор, Челябинский филиал.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

”ЗА”     1 189 голосов или 100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

”ПРОТИВ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

13.2. Бюллетень №2:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Копейский молочный завод» за девять месяцев 2014 года в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имею­щие право на получение диви­дендов за 9 месяцев 2014 года, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Копейский молочный завод» на 15 ноября 2014 года. Определить срок выплаты дивидендов зарегистри­рованным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 декабря 2014 года:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

”ЗА”     1 189 голосов или 100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

”ПРОТИВ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов или 0% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании

14. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

14.1.1. Досрочно прекратить полномочия членов счетной комиссии ОАО «Копейский молочный завод».

14.1.2. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – ЗАО ВТБ Регистратор, Челябинский филиал.

14.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Копейский молочный завод» за девять месяцев 2014 года в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имею­щие право на получение диви­дендов за 9 месяцев 2014 года, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Копейский молочный завод» на 15 ноября 2014 года. Определить срок выплаты дивидендов зарегистри­рованным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 декабря 2014 года.

15. Полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор, Челябинский филиал.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, место нахождения Челябинского филиала: 454048, г.Челябинск, ул.Худякова, 12А, 4 этаж

Имена уполномоченных регистратором лиц: Букреева Юлия Леонидовна.

16. Председатель собрания – Балмашнов Виктор Александрович,

Секретарь собрания – Зайцева Людмила Васильевна.

Дата составления отчета об итогах голосования: 05 ноября 2014 года

Председатель собрания                                                     В.А.Балмашнов

Открытое акционерное общество "Копейский молочный завод",

местонахождение: 456601, Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29

Уважаемые акционеры ОАО "Копейский молочный завод"!

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров, которое будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений) 18 мая 2015 года в 15.00 часов по адресу: Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29.

Повестка собрания:

1.   Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества

2.   Утверждение годового отчета за 2014 финансовый год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

3.   Избрание членов Совета директоров.

4.   Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора).

5.   Утверждение аудитора общества.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании - 14.00

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в собрании – 26 апреля 2015 года.

С материалами к собранию можно ознакомится по следующему адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, приемная, начиная с 28 апреля 2015 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением собрания, обращаться по адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, плановый отдел.

Телефон для справок: (35139) 7-54-49.

Совет директоров ОАО «Копейский молочный завод».