Новости

Акционерное общество "Копейский молочный завод",
место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, город Копейск
адрес: 456601, Челябинская область, г. Копейск, ул. Сутягина, 29

Уважаемые акционеры АО "Копейский молочный завод"!

10 апреля 2025 года будет проводиться годовое заседание общего собрания акционеров АО «Копейский молочный завод» (далее – Собрание), способ принятия решений Собранием – заседание, совмещаемое с заочным голосованием.
Место проведения заседания: Челябинская обл., г. Копейск, ул. Сутягина, 29, АО «Копейский молочный завод».
Время начала заседания – 10.04.2025 в 15:00 (время местное)
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании – 10.04.2025 в 14:30 (время местное), регистрация проводится по месту проведения заседания.

Повестка дня:
1.    Утверждение годового отчета Общества за 2024 отчетный год.
2.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.
3.    Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам      2024 отчетного года.
4.    Избрание членов Совета директоров Общества.
5.    Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.    Назначение аудиторской организации Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: 17 марта 2025 года.
По всем вопросам повестки дня Собрания имеют право голоса владельцы обыкновенных акций Общества.

С информацией (материалами), предоставляемыми лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению годового заседания Собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: Челябинская обл., г. Копейск, ул. Сутягина, 29, приемная, в течение 20 дней до даты проведения Собрания ежедневно   в рабочие дни с 9.00 до 16.00 местного времени, а также во время проведения годового заседания по месту проведения годового заседания.

По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового заседания, обращаться по адресу: Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, плановый отдел, телефон: 8 (35139) 7-54-49.

В соответствии с решением Совета директоров, статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» Вам направляется бюллетень для голо¬сования.
Вы имеете право предъявить заполненный бюллетень в счетную комиссию лично в ходе проведения годового заседания 10 апреля 2025 года либо направить его по следующему адресу:
456601, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Сутягина, 29, АО «Копейский молочный завод».

Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при приятии решений Собранием, либо его уполномоченным представителем. Голоса по бюллетеню, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право голоса при приятии решений Собранием, не учитываются при определении кворума Собрания.
Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при приятии решений Собранием (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 апреля 2025 года (до 23:59 местного времени).

Принявшими участие в Собрании, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в заседании, а также акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены по вышеуказанному адресу до даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. не позднее 07 апреля 2025 года.

Лица, участвующие в заседания, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), представители акционера – документы, подтвер¬ждающие их полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных акций Общества.

Совет директоров АО «Копейский молочный завод».

С отчетами об итогах голосования на общих собраниях акционеров АО «Копейский молочный завод» можно ознакомиться по адресу:

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=15059&type=16

Акционерное общество "Копейский молочный завод",

место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, город Копейск

адрес: 456601, Челябинская область, г. Копейск, ул. Сутягина, 29

Уважаемые акционеры АО "Копейский молочный завод"!

18 апреля 2024 года будет проводиться годовое общее собрание акционеров АО «Копейский молочный завод» (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Повестка собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 отчетный год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 25 марта 2024 года.

По всем вопросам повестки дня Собрания имеют право голоса владельцы обыкновенных акций Общества.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться по следующему адресу: 456601, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Сутягина, 29, приемная, в течение 20 дней до даты проведения Собрания ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 16.00 местного времени.

По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением Собрания, обращаться по адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, плановый отдел, телефон: 8 (35139) 7-54-49.

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» Вам направлен бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Лица, имеющие право на участие в Собрании (их уполномоченные представители), должны направить заполненный бюллетень по следующему адресу:

456601, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Сутягина, 29, АО «Копейский молочный завод».

Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании, либо его уполномоченным представителем. Голоса по бюллетеню, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Собрании, не учитываются при определении кворума Собрания.

Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 апреля 2024 года.

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены по вышеуказанному адресу до даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. не позднее 17 апреля 2024 года.

Совет директоров АО «Копейский молочный завод».

Акционерное общество "Копейский молочный завод",

место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, город Копейск

адрес: 456601, Челябинская область, г. Копейск, ул. Сутягина, 29

Уважаемые акционеры АО "Копейский молочный завод"!

25 марта 2022 года будет проводиться годовое общее собрание акционеров АО «Копейский молочный завод» (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Повестка собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчетный год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание Генерального директора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 01 марта 2022 года.

По всем вопросам повестки дня Собрания имеют право голоса владельцы обыкновенных акций Общества.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомится по следующему адресу: 456601, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Сутягина, 29, приемная, в течение 20 дней до даты проведения Собрания ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 16.00 местного времени.

По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением Собрания, обращаться по адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, плановый отдел, телефон: (35139) 7-54-49.

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» Вам направлен бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Собрания 25 марта 2022 года.

456601, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Сутягина, 29, плановый отдел.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25 марта 2022 года.

Совет директоров АО «Копейский молочный завод».

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Копейский молочный завод"

(далее – общество)

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Копейский молочный завод"
Место нахождения общества:	456601, Челябинская область, г. Копейск, ул. Сутягина, 29
Адрес общества:	456601, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Сутягина, д. 29
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23.03.2021
Дата проведения общего собрания:	16.04.2021
Место проведения общего собрания:	Челябинская область, г. Копейск, ул. Сутягина, 29
Дата составления протокола об итогах голосования:	16.04.2021

Повестка дня общего собрания:

1	Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.
2.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год.
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
4	Избрание членов Совета директоров Общества.
5	Определение количественного состава и избрание ревизионной комиссии Общества.
6	Утверждение аудитора Общества.
7	Внесение изменений в Устав Общества (Утверждение Устава Общества в новой редакции).

Вопрос № 1.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 385
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	1 385 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 169 (84.4043%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – Челябинскому филиалу АО ВТБ Регистратор.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 169	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 385
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	1 385 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 169 (84.4043%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Копейский молочный завод» за 2020 отчетный год.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 169	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Копейский молочный завод» за 2020 отчетный год.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 169	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 385
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	1 385 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 169 (84.4043%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить рекомендованное Советом директоров «Распределение прибыли и убытков ОАО «Копейский молочный завод» по результатам 2020 отчетного года», в том числе определить размер дивидендов по обыкновенным акциям за 2020 год – 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей на одну акцию, дивиденды выплатить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2020 год, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Копейский молочный завод» на 27 апреля 2021 года.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 169	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 385 Кумулятивных голосов: 6 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	1 385 (100%) Кумулятивных голосов: 6 925
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 169 (84.4043 %) Кумулятивных голосов: 5 845
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров ОАО «Копейский молочный завод» 5 человек:

1. Балмашнов Александр Николаевич;

2. Балмашнов Виктор Александрович;

3. Балмашнова Марина Александровна;

4. Мухин Андрей Николаевич;

5. Сухарева Татьяна Викторовна;

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	5 845	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	№ места
1.	Балмашнов Александр Николаевич	1 169	1
2.	Балмашнов Виктор Александрович	1 169	2
3.	Балмашнова Марина Александровна	1 169	3
4.	Мухин Андрей Николаевич	1 169	4
5.	Сухарева Татьяна Викторовна	1 169	5

Вопрос № 5.

По подпункту 5.1 вопроса 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 385
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	1 385 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 169 (84.4043%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения по подпункту 5.1:

Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 2 (два) человека

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 169	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По подпункту 5.2 вопроса 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 385
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	512 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	296 (57.8125%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения по подпункту 5.2:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Копейский молочный завод» двух человек:

1. Матаева Елена Николаевна.

2. Назимова Ирина Владимировна

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату*

№ места

Матаева Елена Николаевна

ЗА: 296, что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 , что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 , что составляет 0.0000 %

Назимова Ирина Владимировна

ЗА: 296, что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 , что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 , что составляет 0.0000 %

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право голоса по данному вопросу

Вопрос № 6.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 385
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	1 385 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 169 (84.4043%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором ОАО «Копейский молочный завод» на 2021 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью Уральская консалтинговая компания «БухучётАудитСервис», ОГРН 1087447017437, ИНН 7447142329.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 169	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 7.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 385
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	1 385 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 169 (84.4043%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить изменения № 13 к учредительным документам ОАО «Копейский молочный завод»:

«1. Изменить полное и сокращенное фирменные наименования Общества:

Новое полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Копейский молочный завод».

Новое сокращенное фирменное наименование общества: АО «Копейский молочный завод».

2. Устав читать в новой редакции.»

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 169	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744

Место нахождения регистратора: г. Москва

Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А, 4-й этаж

Уполномоченное лицо регистратора: Сербина Елена Александровна по доверенности от 31.12.2020г. №311220/513

Председательствующий

на общем собрании _________________________ (Балмашнов Виктор Александрович)

Секретарь общего собрания _________________________ (Зайцева Людмила Васильевна)

Открытое акционерное общество "Копейский молочный завод",

место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, город Копейск

адрес: 456601, Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29

Уважаемые акционеры ОАО "Копейский молочный завод"!

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Копейский молочный завод», которое будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений) без предварительного направления бюллетеней для голосования 16 апреля 2021 года по адресу: Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29, время начала собрания – 10.00 часов (время местное).

Повестка собрания:

1. Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Определение количественного состава и избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Внесение изменений в Устав Общества (Утверждение Устава Общества в новой редакции).

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – в 09.30 (время местное) 16 апреля 2021 года.

Регистрация будет проводиться по месту проведения собрания.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества:

23 марта 2021 года.

Лица, непосредственно участвующие в собрании, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), представители акционера – документы, подтверждающие их полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).

С материалами к собранию можно ознакомится по следующему адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, приемная, начиная с 26 марта 2021 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением собрания, обращаться по адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, плановый отдел, телефон: (35139) 7-54-49.

Совет директоров ОАО «Копейский молочный завод».

Открытое акционерное общество "Копейский молочный завод",

место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, город Копейск

адрес: 456601, Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29

Уважаемые акционеры ОАО "Копейский молочный завод"!

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров, которое будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений) без предварительного направления бюллетеней для голосования 20 марта 2020 года по адресу: Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29, время начала собрания – 09.30 часов (время местное).

Повестка собрания:

1.Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – в 09.00 (время местное) 20 марта 2020 года.

Регистрация будет проводиться по месту проведения собрания.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества:

24 февраля 2020 года.

С материалами к собранию можно ознакомится по следующему адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, приемная, начиная с 28 февраля 2020 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением собрания, обращаться по адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29,

плановый отдел, телефон: (35139) 7-54-49.

Совет директоров ОАО «Копейский молочный завод».

Открытое акционерное общество "Копейский молочный завод",

место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, город Копейск

адрес: 456601, Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29

Уважаемые акционеры ОАО "Копейский молочный завод"!

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров, которое будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений) без предварительного направления бюллетеней для голосования 25 апреля 2019 года по адресу: Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29, время начала собрания – 09.30 часов (время местное).

Повестка собрания:

1.Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание Ревизора Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – в 09.00 (время местное) 25 апреля 2019 года.

Регистрация будет проводиться по месту проведения собрания.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества:

02 апреля 2019 года.

С материалами к собранию можно ознакомится по следующему адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, приемная, начиная с 05 апреля 2018 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Совет директоров ОАО «Копейский молочный завод».

Уважаемые акционеры ОАО "Копейский молочный завод"!

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров, которое будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений) без предварительного направления бюллетеней для голосования 25 апреля 2018 года в 15.00 часов (время местное) по адресу: Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29.

Повестка собрания:

1. Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – в 14.30 (время местное) 25 апреля 2018 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 02 апреля 2018 года.

По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением собрания, обращаться по адресу: 456601, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 29, плановый отдел.

Телефон для справок: (35139) 7-54-49.